金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区(qū)分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取(泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省qǔ)相关(guān)涉(shè)案数据，并(bìng)已(yǐ)委托(tuō)专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合(hé)调(diào)查(chá)，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位(wèi)核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之(zhī)一是(shì)曾(céng)任雪松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还(hái)有多(duō)名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总裁(cái)、雪松(sōng)控(kòng)股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过(guò)手(shǒu)资(zī)金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达(dá)发(fā)布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日(rì)，公司(sī)工作人员多(duō)次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖(huī)联系(xì)，均无(wú)法与其本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位(wèi)联(lián)系询问其现状，截至(zhì)目前(qián)，公司尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的(de)具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会(huì)成(chéng)员低于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公(gōng)司的(de)正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模(mó)的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪(xuě)松(sōng)信托200亿(yì)供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的底层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)同(tóng)样引(yǐn)起(qǐ)监(jiān)管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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